上饶农商行被罚96.81万，涉多项违规行为

发布日期：2025-06-26 15:04    点击次数：146

　　蓝鲸新闻6月13日讯，近日，中国人民银行上饶市分行发布了罚单，剑指上饶农村商业银行股份有限公司及其相关责任人。

　　罚单显示，上饶农村商业银行股份有限公司的主要违法违规事实（案由）为：提供虚假的或者隐瞒重要事实的统计报表；未按规定报送账户开立资料；办理货币收付、清分业务人员不具备判断和挑剔假币专业能力；未按规定将假币解缴中国人民银行分支机构；占压财政存款或者资金；与身份不明的客户进行交易；提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人。

　　针对上述违法违规行为，中国人民银行上饶市分行对其作出警告，并处罚款96.81万元。

　　此外，时任该行副行长邓某辉，时任该行信息科技（电子银行）部副总经理（主持工作）周某洋，均对与身份不明的客户进行交易的违法行为负有责任，分别被处罚款1万元。